1.召開法人說明會之日期：114/06/04

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「2025元大證券第二季投資論壇」，說明公司營運及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1) 通過承認本公司113年度營業報告書案。(2) 通過承認本公司113年度財務報表暨合併報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會之日期：114/05/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館ㄧ館6樓 609.610會議室 (台北市南港區經貿二路1號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會-COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，說明公司營運及未來展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/13

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/05/13董事會重要決議如下：

(1) 114年度第一季合併財務報表案

(2) 內部控制制度修訂案

(3) 113年度經理人酬勞分派案

(4) 董事會議事規範修訂案

(5) 處理董事要求之標準作業程序修訂案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13

2.審計委員會通過日期:114/05/13

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,808

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):620,895

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,981

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,493

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,198

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,198

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.39

11.期末總資產(仟元):18,311,566

12.期末總負債(仟元):7,838,187

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,473,37914.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/05 

2.董事會預計召開日期:114/05/13

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國114年第一季合併財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會之日期：114/04/10

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運及未來展望。

5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 

1. 董事會決議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：法定盈餘公積及特別盈餘公積提列方式及比例，係依公司法相關法令規定辦理；本次盈餘分派，係優先分派113年度可分配盈餘。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 因本公司業務發展需求，董事會決議出資新台幣5億元，設立100%全資子公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701H會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113年度營業報告。

(2) 本公司113年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司永續發展政策、方針及計畫報告。

(5) 本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司113年度營業報告書案。

(2) 本公司113年度財務報表暨合併報表案。

(3) 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 

(1) 公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜說明：

(1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出114年股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 受理股東提案期間: 自114年3月21日起至114年3月31日下午5時止。

(3) 受理處所: 連加網路商業股份有限公司 經營管理處 (地址：台北市中山區敬業一路2號13樓；電話：(02)3518-7600)。

(4) 受理方式: 書面方式受理。請於信封加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達，並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式 (郵寄函件請於114年3月31日下午5時前寄達受理處所為憑)。