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公司治理

董事會

職稱 姓名 簡歷

董事長

丁雄注

連加網路商業(股)公司董事長兼總經理

董事

權五賢

Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation

董事

張修齊

連加網路商業(股)公司董事兼執行副總經理

董事

張希雯

連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理

董事

陳弘儒

台北富邦銀行執行副總經理

獨立董事

彭運鵾

前理律法律事務所特約顧問

獨立董事

劉承愚

益思科技法律事務所合夥律師

獨立董事

林桂光

達盈管理顧問(股)公司總經理

獨立董事

陸子鈞

詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

有關本公司董事進修資訊，請輸入公司代號「7722」查詢

至公開資訊觀測站查詢

董事會權責

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，
確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司提倡董事多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。本公司目前董事會設置董事9人，
包括4位女性董事。現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名 性別 具備之能力
營業判斷能力 會計及財務分析能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 經營管理能力

丁雄注

男

權五賢

女

張修齊

男

張希雯

女

陳弘儒

男

彭運鵾

女

劉承愚

男

林桂光

女

陸子鈞

男

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事(其中包含至少一位財務專家)組成。
四名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，
並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。審計委員會每季至少召開一次，
有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

審計委員 簡歷

彭運鵾（召集人）

連加網路商業(股)公司獨立董事、前理律法律事務所特約顧問

劉承愚

連加網路商業(股)公司獨立董事、益思科技法律事務所合夥律師

林桂光

連加網路商業(股)公司獨立董事、達盈管理顧問(股)公司總經理

陸子鈞

連加網路商業(股)公司獨立董事、詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

審計委員會權責

  • 本公司審計委員會職權事項如下：
  • 一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 二、 內部控制制度有效性之考核。
  • 三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、
    資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 四、 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 五、 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由董事會決議委任之，全數成員均為獨立董事。
薪資報酬委員會每年至少應召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪資報酬委員 簡歷

彭運鵾（召集人）

連加網路商業(股)公司獨立董事、前理律法律事務所特約顧問

劉承愚

連加網路商業(股)公司獨立董事、益思科技法律事務所合夥律師

林桂光

連加網路商業(股)公司獨立董事、達盈管理顧問(股)公司總經理

薪酬委員會權責

  • 本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
  • 一、 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 二、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

規章和資訊

  • 董事會

    董事會

    職稱 姓名 簡歷

    董事長

    丁雄注

    連加網路商業(股)公司董事長兼總經理

    董事

    權五賢

    Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation

    董事

    張修齊

    連加網路商業(股)公司董事兼執行副總經理

    董事

    張希雯

    連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理

    董事

    陳弘儒

    台北富邦銀行執行副總經理

    獨立董事

    彭運鵾

    前理律法律事務所特約顧問

    獨立董事

    劉承愚

    益思科技法律事務所合夥律師

    獨立董事

    林桂光

    達盈管理顧問(股)公司總經理

    獨立董事

    陸子鈞

    詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

    有關本公司董事進修資訊，
    請輸入公司代號「7722」查詢

    至公開資訊觀測站查詢

    董事會權責

    本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，
    確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

    董事會成員多元化政策及落實情形

    本公司提倡董事多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。本公司目前董事會設置董事9人，
    包括4位女性董事。現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

    董事姓名 性別 具備之能力
    營業判斷能力 會計及財務分析能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 經營管理能力

    丁雄注

    男

    權五賢

    女

    張修齊

    男

    張希雯

    女

    陳弘儒

    男

    彭運鵾

    女

    劉承愚

    男

    林桂光

    女

    陸子鈞

    男

  • 功能性委員會

    審計委員會

    本公司審計委員會由全體獨立董事(其中包含至少一位財務專家)組成。
    四名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，
    並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。審計委員會每季至少召開一次，
    有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

    審計委員 簡歷

    彭運鵾（召集人）

    連加網路商業(股)公司獨立董事、前理律法律事務所特約顧問

    劉承愚

    連加網路商業(股)公司獨立董事、益思科技法律事務所合夥律師

    林桂光

    連加網路商業(股)公司獨立董事、達盈管理顧問(股)公司總經理

    陸子鈞

    連加網路商業(股)公司獨立董事、詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

    審計委員會權責

    • 本公司審計委員會職權事項如下：
    • 一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    • 二、 內部控制制度有效性之考核。
    • 三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、
      資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • 四、 涉及董事自身利害關係之事項。
    • 五、 重大之資產或衍生性商品交易。
    • 六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • 七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • 八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • 九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    • 十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    • 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    薪資報酬委員會

    本公司薪資報酬委員會由董事會決議委任之，全數成員均為獨立董事。
    薪資報酬委員會每年至少應召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

    薪資報酬委員 簡歷

    彭運鵾（召集人）

    連加網路商業(股)公司獨立董事、前理律法律事務所特約顧問

    劉承愚

    連加網路商業(股)公司獨立董事、益思科技法律事務所合夥律師

    林桂光

    連加網路商業(股)公司獨立董事、達盈管理顧問(股)公司總經理

    薪酬委員會權責

    • 本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
    • 一、 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    • 二、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 規章和資訊

    規章和資訊