重大訊息

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  • 本公司所有重大訊息,亦將同步公告於「公開資訊觀測站」 2024.06.20

    本公司所有重大訊息,亦將同步公告於「公開資訊觀測站」(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index) 

  • [113/07/15]公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 2024.07.15

    1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/15

    2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

    3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

    4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/15

    5.意見類型:無保留意見。

    6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

  • [113/06/28] 公告本公司113年股東常會重要決議事項 2024.06.28

    1.股東會日期:113/06/28

    2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈餘分配案。

    3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

    4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 

      (1) 通過承認本公司112年度營業報告書案。

      (2) 通過承認本公司112年度財務報表暨合併報表案。

    5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。

    6.重要決議事項五、其他事項: 無。

    7.其他應敘明事項: 無。

  • [113/05/24] 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 2024.05.24

    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):資訊安全長 

    2.發生變動日期:113/05/24 

    3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 

    4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監 

    5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 

    6.異動原因:新任 

    7.生效日期:113/05/24 

    8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。 

  • [113/05/24] 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告 2024.05.24

    1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24 

    2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24 

    3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31 

    4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634 

    5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,573 

    6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,838 

    7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,038 

    8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,862 

    9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,862 

    10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46 

    11.期末總資產(仟元):12,818,661 

    12.期末總負債(仟元):7,205,612 

    13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049 

    14.其他應敘明事項:無 

  • [113/03/28] 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告 2024.03.28

    1.董事會決議日期:113/03/28

    2.股東會召開日期:113/06/28 

    3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段470巷8號2樓(台北士林萬麗酒店龍井廳) 

    4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 

    5.召集事由一、報告事項: 

      (1) 本公司112年度營業報告。 

      (2) 本公司112年度審計委員會審查報告。 

      (3) 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 

      (4) 修訂「董事會議事規範」報告案。 

    6.召集事由二、承認事項: 

      (1) 本公司112年度營業報告書案。 

      (2) 本公司112年度財務報表暨合併報表案。 

      (3) 本公司112年度盈餘分配案。 

    7.召集事由三、討論事項:無。 

    8.召集事由四、選舉事項:無。 

    9.召集事由五、其他議案:無。 

    10.召集事由六、臨時動議:無。 

    11.停止過戶起始日期:113/04/30 

    12.停止過戶截止日期:113/06/28 

    13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜說明: 

      (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出113年股東常會議案;每一股東以一議案、且議案內容不大於300字為限。 

      (2)受理股東提案期間: 自113年4月19日上午10時起至113年4月30日下午5時止。

      (3)受理處所: 連加網路商業股份有限公司 (地址:10491台北市中山區敬業一路2號13樓)。

      (4)受理方式: 書面方式受理。 請於信封加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達,並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年4月30日下午5時前寄達受理處所為憑)。 

  • [113/03/28] 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 2024.03.28

    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 

    2.發生變動日期:113/03/28 

    3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 

    4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慈惠/本公司副總經理暨法務主管 

    5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 

    6.異動原因:新任 

    7.生效日期:113/03/28 

    8.其他應敘明事項:經本公司113年3月28日董事會決議通過。 

  • [113/03/28] 公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案 2024.03.28

    1.事實發生日:113/03/28 

    2.公司名稱:連加網路商業(股)公司 

    3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 

    4.相互持股比例:不適用 

    5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。 

    6.因應措施:不適用 

    7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 

    (1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元, 以現金方式發放。 (2) 董事酬勞:不分配。 (3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。