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1.董事會決議日期: 113/08/06
2.增資資金來源: 辦理現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 普通股8,000,000股
4.每股面額: 新臺幣10元
5.發行總金額: 新臺幣80,000,000元
6.發行價格: 採溢價發行,發行價格暫定為每股新臺幣520元,預計募集總金額為新臺幣4,160,000,000元,惟實際發行價格,擬提請董事會授權董事長,參酌市場狀況及配合上市前之承銷方式,並依相關證劵法令,與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額: 400,000股。依據外國人投資條例第15條規定,本公司不受公司法第267條現金增資時應保留發行新股總數10%至15%之股份由公司員工承購之規範。
8.公開銷售股數: 7,600,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及本公司113年1月2日股東臨時會決議,原股東放棄優先認購權;本次現金增資發行新股,除保留5%計400,000股由本公司員工認購,其餘95%計7,600,000股,全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1) 員工認購不足或放棄認購之部份,授權董事長洽特定人認購之。
(2) 對外公開承銷認購不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途: 充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約,及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。
(2) 本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關發行計畫之事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 2,935,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 915,558
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 440,014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 502,708
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 367,069
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 367,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.12
11.期末總資產(仟元): 13,340,221
12.期末總負債(仟元): 7,553,105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,787,116
14.其他應敘明事項: 無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/15
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) 通過承認本公司112年度營業報告書案。
(2) 通過承認本公司112年度財務報表暨合併報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,573
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,038
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
11.期末總資產(仟元):12,818,661
12.期末總負債(仟元):7,205,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段470巷8號2樓(台北士林萬麗酒店龍井廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告。
(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司112年度營業報告書案。
(2) 本公司112年度財務報表暨合併報表案。
(3) 本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜說明:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出113年股東常會議案;每一股東以一議案、且議案內容不大於300字為限。
(2)受理股東提案期間: 自113年4月19日上午10時起至113年4月30日下午5時止。
(3)受理處所: 連加網路商業股份有限公司 (地址:10491台北市中山區敬業一路2號13樓)。
(4)受理方式: 書面方式受理。 請於信封加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達,並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年4月30日下午5時前寄達受理處所為憑)。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/28
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慈惠/本公司副總經理暨法務主管
7.生效日期:113/03/28
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月28日董事會決議通過。
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:連加網路商業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元, 以現金方式發放。 (2) 董事酬勞:不分配。 (3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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