本公司所有重大訊息，亦將同步公告於「公開資訊觀測站」(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index) 

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長

2.發生變動日期:114/11/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁雄注/本公司董事長暨總經理(暫代)

4.新任者姓名、級職及簡歷:薛勇州/中天生物科技股份有限公司資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:本公司114年11月11日董事會決議通過新任資訊安全長任命案。

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/11

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:張修齊、陸榮華、邱慈惠、陳書耘、周芸竹

6.新任者簡歷:

(1) 本公司張修齊董事

(2) 本公司經營管理總處陸榮華資深副總經理

(3) 本公司公司治理主管邱慈惠副總經理

(4) 本公司公司治理事務部陳書耘

(5) 本公司公司治理事務部周芸竹

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設置永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/11/11

11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會任期自董事會決議日起至本屆董事任期屆滿之日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11

2.審計委員會通過日期:114/11/11

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,693,726

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,906,051

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):496,185

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):569,227

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):411,848

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):411,848

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.06

11.期末總資產(仟元):19,729,645

12.期末總負債(仟元):9,088,800

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,640,845

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/11/11董事會重要決議如下：

(1) 114年度第三季合併財務報表案

(2) 115年度營運計畫案

(3) 115年度稽核計畫訂定案

(4) 114年度代理收付款項日均餘額確信報告會計師委任報酬案

(5) 內部控制制度修訂案

(6) 永續發展實務守則修訂案

(7) 永續發展委員會設置、組織規程訂定及成員委任案

(8) 資訊安全長任命案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/11/03

2.董事會預計召開日期:114/11/11

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國114年第三季合併財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於新北市板橋區遠東路68號及位於台中市太平區永平路三段85號兩處資料數據中心營運設備及相關零件。

2.事實發生日:114/9/23~114/9/23

3.董事會通過日期: 民國114年9月23日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易總金額為新台幣132,013,728(未稅)元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:連加網路商業股份有限公司

與公司之關係:本公司之母公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：該等系統設備為本公司經營電子支付業務之核心設施，為加速開業時程，於籌備階段即由母公司併行建置。爰辦理資產移轉，以明確區分資產權屬，並符合法令規範及公司治理原則。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:0

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：新台幣132,013,728元(未稅)

付款條件：經本公司確認發票無誤後，應於發票日後之90日內完成匯款限制條款及其他重要約定事項：無

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：參考資產帳面價值以及價格合理性評估結果

本次交易價格決策單位：董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用

13.專業估價師姓名:不適用

14.專業估價師開業證書字號:不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用

19.會計師事務所名稱:不適用

20.會計師姓名:不適用

21.會計師開業證書字號:不適用

22.經紀人及經紀費用:不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:本公司為專營電子支付機構，依法需擁有獨立、自有之資訊系統及相關設備。

24.本次交易表示異議之董事之意見:無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年9月23日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/09/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許坤達/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:戴淑敏/本公司服務管理總處資深專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因本公司內部職務調整，原任稽核主管許坤達先生擬轉任本公司子公司連加電子支付股份有限公司擔任稽核主管，董事會爰於114/08/26決議解除其於本公司之稽核主管職務，由服務管理總處資深專員戴淑敏小姐接任；並授權董事長核定稽核主管異動生效日。

7.生效日期:經董事長核定生效日期為114/09/17。

8.其他應敘明事項:原公告內容請見本公司114/08/26發布之重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行副總經理

2.發生變動日期:114/09/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張修齊/本公司服務管理總處執行副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:配合公司未來整體營運策略規劃，本公司張修齊先生預計於114年9月17日起轉任子公司-連加電子支付股份有限公司之總經理，故自轉任日起，解任本公司服務管理總處執行副總經理暨本公司經理人身份。

7.生效日期:114/09/17

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 

2.發生變動日期:114/08/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資訊安全長

4.新任者姓名、級職及簡歷:丁雄注/本公司董事長暨總經理(暫代)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人生涯規劃，故辭任本公司資訊安全長。

7.生效日期:114/08/31

8.其他應敘明事項:由本公司丁雄注董事長暨總經理暫代其職務，新任者待董事會通過任命後另行公告。